Την τελευταία πενταετία, η Κύπρος έχει βρεθεί στο επίκεντρο ενός διεθνούς φαινομένου τηλεφωνικών επενδυτικών απατών, που έχουν οδηγήσει σε σημαντικές οικονομικές απώλειες για ανυποψίαστους πολίτες. Οι δράστες δρουν μέσω οργανωμένων κυκλωμάτων με κέντρα τηλεφωνικής υποστήριξης τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, προσποιούμενοι ότι είναι επενδυτικοί σύμβουλοι, υπάλληλοι τραπεζών ή εκπρόσωποι εποπτικών αρχών.
Τα θύματα επικοινωνούν τηλεφωνικά και τους παρουσιάζονται υποτιθέμενες “επενδυτικές ευκαιρίες” σε αγορές όπως τα κρυπτονομίσματα, οι πλατφόρμες Forex ή τα ακίνητα. Οι απατεώνες χρησιμοποιούν επαγγελματικά σχεδιασμένους ιστότοπους, πλαστές άδειες και τεχνικές χειραγώγησης για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη και να αποσπάσουν χρήματα. Συχνά, οι ιστότοποι λειτουργούν προσωρινά και εμφανίζουν ψεύτικα κέρδη για να δημιουργήσουν μια ψευδαίσθηση αξιοπιστίας.
Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες της Europol και της Eurojust, δεκάδες πλατφόρμες που λειτουργούσαν από την Κύπρο έχουν εξαπατήσει χιλιάδες ανθρώπους παγκοσμίως, αποσπώντας εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση που υποστηρίχθηκε από ευρωπαϊκές αρχές, αποκαλύφθηκε ένα δίκτυο που είχε εξαπατήσει περισσότερους από 26.000 επενδυτές, με απώλειες που ξεπερνούσαν τα 230 εκατομμύρια ευρώ.
Οι τεχνικές εξαπάτησης περιλαμβάνουν τηλεφωνικές κλήσεις από “κυπριακούς” ή ξένους αριθμούς μέσω τεχνολογιών παραποίησης, deepfake βίντεο με πολιτικούς ή διασημότητες που προωθούν τις δήθεν επενδύσεις, πλασματικά portals με δήθεν αποδόσεις επενδύσεων, αιτήματα για περαιτέρω κεφάλαια με πρόσχημα φορολογικά έξοδα ή κόστη ανάληψης, καθώς και απότομη διακοπή επικοινωνίας μόλις ολοκληρωθεί η απάτη.
Το Τμήμα Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος της Αστυνομίας Κύπρου έχει λάβει δεκάδες επίσημες καταγγελίες. Παράλληλα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC) έχει εκδώσει προειδοποιήσεις κατά μη εξουσιοδοτημένων επενδυτικών πλατφορμών, προτρέποντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να επαληθεύουν οποιεσδήποτε προσφορές μέσω επίσημων μητρώων.
Ως δικηγορικό γραφείο Δημητρίου & Δημητρίου, έχουμε ήδη χειριστεί με επιτυχία πολυάριθμες τέτοιες υποθέσεις. Χάρη στην εξειδίκευση της ομάδας μας στον χρηματοοικονομικό τομέα, έχουμε ανακτήσει σημαντικά ποσά για θύματα τηλεφωνικών επενδυτικών απατών. Η προσέγγισή μας περιλαμβάνει άμεση νομική παρέμβαση και αναφορά στις αρμόδιες αρχές, δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και εξασφάλιση ασφαλιστικών μέτρων, καθώς και άσκηση αστικών και ποινικών διαδικασιών ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.
Η εμπειρία μας καταδεικνύει ότι η έγκαιρη νομική αντίδραση μπορεί να αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες ανάκτησης των χαμένων κεφαλαίων, ειδικά όταν η αναφορά γίνεται σε πρώιμο στάδιο.
Οι τηλεφωνικές επενδυτικές απάτες στην Κύπρο δεν αποτελούν πλέον μεμονωμένα περιστατικά, αλλά μέρος μιας παγκόσμιας εγκληματικής στρατηγικής με σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Η προστασία των πολιτών απαιτεί άμεση ενημέρωση, νομική καθοδήγηση και αποτελεσματική συνεργασία με τις αρχές.
Το γραφείο μας, Δημητρίου & Δημητρίου, παραμένει στη διάθεση οποιουδήποτε έχει πέσει θύμα επενδυτικής απάτης, προσφέροντας νομική εκπροσώπηση υψηλού επιπέδου με στόχο την ανάκτηση κεφαλαίων και την απόδοση δικαιοσύνης.